Le Groupe d'Action financière (GAFI) a tenu sa réunion plénière à Paris du 14 au 16 octobre 2009. A cette occasion, il a pris d’importantes nouvelles mesures afin de protéger le système financier international contre une utilisation abusive. Notamment, en réponse à l’appel des dirigeants du G20, il s’est engagé à identifier, au plus tard en février 2010, les pays présentant de hauts risques. S’agissant du secteur de l’assurance-vie, il a annoncé la publication de nouvelles lignes directrices relatives à l’application de l’approche basée sur le risque, afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S’agissant de la de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le GAFI a exprimé ses préoccupations sur les défaillances attestées en la matière notamment par l’Iran, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et Sao Tomé et Principe, où il note des failles préoccupantes dans la mise en œuvre des obligations de déclaration des opérations suspectes (DOS).

GAFI – Communiqué de presse